深圳富翁“协助”调查“洗黑钱”被骗2千余万

不鸣则已

陷电话骗局，深圳一富翁“协助”调查“洗黑钱”，在长达一周时间内，持续向36个账户分50余次转账，最终被骗2234万元。广东省公安厅刑事侦查局近日侦破这起特大跨境电信诈骗案，先后抓获犯罪嫌疑人47名。
据悉，王某在今年3月底接到“检察院”和“公安局”等单位的电话，称他的银行账户涉嫌洗钱，需要把钱转到监管账户，在一通“忽悠”之后，从3月29日至4月4日一周时间内，王某分别往36个账户50余次共转进2234万元巨款。
4月4日王某惊醒过来，随后报警。接报后，广东省公安厅组织深圳、佛山、中山、云浮等地公安机关成立专案组开展侦查。经过一个多月调查，发现该犯罪团伙主要聚集在广东省东莞市。
4月14日，专案组在江西省南昌市抓获提款的4名犯罪嫌疑人；4月20日专案组在四川省宜宾市抓获3名同案犯罪嫌疑人；4月23日，东南亚某国警方协助该案专案组在该国成功抓获另外8名犯罪嫌疑人。而4月26日晚，广东省公安厅组织深圳、东莞、佛山、珠海等地警方同时行动，继续深挖该案“漏网之鱼”，当晚查获犯罪窝点9个，抓获刘××等犯罪嫌疑人19名(其中台湾籍犯罪嫌疑人13人）。
来自广东警方的数据显示，广东电话诈骗案件有抬头之势。今年3月份，广东省公安厅部署全省公安机关深入开展打击电信诈骗犯罪的专项行动，成立了专项行动领导小组。3至4月份以来，广东省公安机关共打掉电信诈骗犯罪团伙40个，抓获犯罪嫌疑人307名，破获电信诈骗案件490宗，缴获、冻结涉案资金1638余万元，缴获涉案银行卡3416张、涉案手机卡2632张，以及电脑、汽车等作案工具一大批。
4月30日，深圳市公安局通过短信平台，对外发布警示信息，在发送至记者手机的信息中，深圳公安局表示：近日有不法分子冒充政府、电信、银行等部门人员或熟人，以涉嫌洗黑钱、消费欠费、退税、中奖等名义来信或短信进行诈骗，请您提高警惕！