山东假发票“总代理”覆灭 280亿假票被收缴

不鸣则已

近日，青岛警方与国税部门联合破获了一起特大非法制售假发票的团伙犯罪案件，共缴获各类普通发票119万余份，涉案金额高达280多亿元；抓获犯罪嫌疑人21人，其中20人已被刑拘；捣毁制售假发票窝点6个；另外还缴获4部作案专用车辆、40余部专用通讯工具和50余张银行卡；各类制作假发票用的工具550余件；各类假证件1167本。伪造发票最高可处死刑
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根据《刑法》规定，伪造并出售增值税专用发票，数量特别巨大，情节特别严重，严重破坏经济秩序的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
名头骇人嫌犯自称山东假发票总代理
22日上午，记者从青岛市公安局四方分局获悉，“1·07”特大非法制售假发票团伙犯罪案件已于日前告破。在阜新路派出所，二十多箱假发票将一间十几平方米的房间占去大半。据民警介绍，工作人员花费了三天时间才将这些假发票清点完。
据悉，在此案中，警方共抓获犯罪嫌疑人21人，刑事拘留20人，捣毁制售假发票窝点6个，缴获作案用车辆4部，通讯工具40余部、银行卡50余张，作案用电脑11部，另外还有打印机、激光照排机、胶印机1台、切纸机、晒版机等设备。这个团伙自称“山东假发票总代理”，名头十分骇人。
跟踪调查稍有风吹草动就取消售假交易
2010年1月，四方区警方发现在辖区内一个外号叫“张扬”的东北籍男子频繁交易假发票，且货源稳定、数额较大。四方区警方同市局经侦支队组成专案组，调查得知，“张扬”原名张某某，吉林省柳河县人，经常向一名外号为“胖子”的男青年进货。“胖子”原名周某某，平度市人。
在对张某某与周某某进行跟踪调查的过程中发现，两人很是狡猾，张某某如果购买假发票，会事先将购票款打到周某某的账户上，送货之前，二人会约好时间地点，并电话联系，一旦有一方不接电话超过两次，就会改变交易时间和地点或者干脆取消交易。
到了交易地点，骑摩托车的周某某会将携带的假发票远远扔给张某某，然后立刻离开。
“整个交易过程不会超过十秒钟，而且周某某骑着摩托车经常穿梭在大街小巷，看上去很像是送快递的。”办案民警说。
1月22日，一路警方将正在李沧区南渠附近进行非法交易的周某某与毛某某抓获；另一路警方将正在四方区交易的张某某及购买假发票的杜某某、王某抓获。
远赴深圳斩断“触角”摧毁犯罪网络
审讯中，“胖子” 供出他的“上线”烟台人李某，李某在崂山区有一个非法印制假发票的印刷工厂，该工厂专门制作各种机打、手写、定额发票。
专案组围绕李某开展侦查，并锁定了位于崂山区的假发票生产地。狡猾的李某并不在该处居住，但印制假发票的全部印刷设备尚在屋内。
“印刷设备价格昂贵，李某不可能轻易放弃，于是我们便组织警力进行蹲点守候、全面布控。”青岛市公安四方分局副局长方建辉说。1月23日下午，李某返回该制假窝点，打算转移设备然后出逃，哪知有来无回。
审讯中李某对长期以来从事制造销售假发票的犯罪事实供认不讳。警方还发现，李某制造生产假发票的菲林片具有较高科技含量，原来，菲林片是李某通过网上向深圳一家公司购得的。
3月8日，青岛市局修潍青副局长带领专案组成员会同省厅经侦总队同志赴公安部经侦局，就此案进行专题汇报，公安部将该案件确定为部督案件，要求继续追查深挖。据了解，公安部有关部门认为该案是集制版、印刷、销售、网络、窝点等诸多特点于一体的典型假发票犯罪案件，应将该案在深圳的“触角”和“源头”斩断，一举摧毁犯罪网络。
3月16日，专案组办案人员赴深圳开展工作。经过3天的侦查，确定了向李某提供菲林片的深圳某公司负责人杨某夫妇。
专案组在深圳警方的配合下，于3月19日，在该公司将杨某夫妇及其他涉案人员抓获。
转战济南民房里缴获57万份假发票
警方在对“胖子” 周某进行审讯中发现其“下线”，湖南人刘某某(女)，并由刘某某找到她的另一个“上线”王某某、胡某某夫妇。
3月27日，专案组转战济南，通过调查了解到，王某某与丈夫胡某某长期以来在青岛、烟台、东营、滨州、淄博等地均进行过发票交易，且数量较大，每次发货至少上千本。两人还对外自称是山东省的“假发票总代理”，可以提供全省各地的发票。
3月30日晚上11点左右，警方将王某某夫妇抓获，并捣毁了位于济南市天桥区一民房内的仓库，当场缴获各类假发票22箱，共计57万份。 至此，“1·07”特大非法制售假发票案告罄。目前案件正在进一步处理中。
堵住漏洞假发票若上市将致百亿损失
据青岛国税稽查局工作人员介绍，自2010年1月份以来，全国共查获各类假发票1100余万份，青岛警方此次破获的假发票虽然只有119万余份，但是涉案金额却是最高的，“因为这119万份假发票中除了定额发票以外还有部分无限额发票。”该工作人员说，缴获的这119万余份假发票最高可以开到280多亿元，“一旦这些假发票流通到市面上，将对国家税收造成直接损失上百亿元人民币。”