深圳铲除26个地下钱庄 查获127亿涉案资金

不鸣则已

昨天，深圳市公安局召开新闻发布会，通报在4月22日下午3时开展的收网行动中，深圳警方联合中国人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳分局一举摧毁了26个“地下钱庄”非法经营窝点，现场抓获犯罪嫌疑人71人，缴获现金折合人民币800余万元和犯罪工具若干，查询、冻结账户371个、资金1000余万元，初步统计涉案金额已超过127亿元。目前，取证、审讯、深挖扩线等工作正在进行中。
依靠高科技，犯罪手法更隐蔽
据介绍，由于深圳毗邻香港，金融机构众多，成为地下钱庄青睐的地点。政府对外汇管理有严格规定，对于交易金额方式等均有一定的限制。不少机构和个人想尽办法通过各种渠道要把资金转移到境外，而“地下钱庄”能满足这些客户的需求。
尽管政府对“地下钱庄”一直保持高压的打击态势，但难以查绝。
深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁表示，随着通信技术的广泛应用，犯罪分子交易手法也更隐蔽，足不出户，就可以与客户或其他庄家进行联系操作握。
警方分析：多为“家族企业”
据深圳市公安局经侦局七大队大队长张展宁介绍，此次端掉的地下钱庄窝点中多数是以家族为单位的“家族企业”。据警方的查处情况，被查获的一个钱庄中的6名嫌犯均为广东普宁人，是钱庄老板的侄子或外甥，相互为亲属关系。
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警方根据银行的交易记录、转账流水等初步统计，每个钱庄日交易额少则十几万元，多则几百万元，有时高达千万元。
张展宁提醒，通过地下钱庄交易外汇存在极大风险，除被警方或外汇监管部门查获外，一旦发生“地下钱庄资金链断掉、老板携款潜逃”等事件，资金无法得到保全。
学者声音
建议政府“收编”地下钱庄
深圳大学经济学院国际金融研究所所长国世平认为，现行的外汇管理体制仍有待完善，例如，如要拿人民币换澳大利亚元，须先到银行兑换成美元，再拿美元换成澳大利亚元。期间要收取2笔费用。如果通过地下钱庄，就可避免多1次的交易成本。
“如果向符合资质的地下钱庄收取不菲的监管资金，再发放正规金融公司或小额贷款公司之类的牌照，在合法合理的范围内，允许其开展银行不愿涉足或不能涉足的外汇或金融业务，让客户自行选择，既弥补了现行制度的不足，也能完全挤压让非法的地下钱庄的生存空间，使其自行消失。”